Руководство банка «Ассоциация» обвиняется в фальсификации отчетности

По факту фальсификации документов возбуждено уголовное дело Фотобанк pixabay.com Уголовное дело возбуждено по факту фальсификации финансовой отчетности нижегородского коммерческого банка «Ассоциация»,

По факту фальсификации документов возбуждено уголовное дело

Фотобанк pixabay.com

Уголовное дело возбуждено по факту фальсификации финансовой отчетности нижегородского коммерческого банка «Ассоциация», сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, неустановленные лица из числа руководителей банка внесли в отчетность кредитной организации заведомо недостоверные сведения о финансовом положении. Эти документы были представлены в Банк России, чтобы сокрыть основания для отзыва лицензии у банка. Дело возбуждено по статье 172.1 УК РФ («Фальсификация финансовых документов учета»), расследование продолжается.

Ранее Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского банка «Ассоциация». В сообщении ЦБ говорится, что лицензия была отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Между тем, «Ассоциации» связывают произошедшее с фактом мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка. По данным нижегородского банка, этот сотрудник умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT.

Банк России подал в Арбитражный суд Нижегородской области иск о банкротстве «Ассоциации».

Источник

Предложить новость