В Башкирии бизнесмены вывели за рубеж миллионы по «цветочным» контрактам

Оперативные подразделения Башкортостанской таможни выявили факты вывода денежных средств за рубеж в крупном размере.

Опубликовано: 3 мая 2023 13:29

Оперативные подразделения Башкортостанской таможни выявили факты вывода денежных средств за рубеж в крупном размере. Общая сумма ущерба превысила 33 млн руб.

Супруги, владельцы крупной сети цветочных магазинов, на протяжении нескольких лет заключали внешнеторговые контракты на поставку цветов из Эквадора, предоставляя банкам документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначениях переводов. Однако товары на территорию Российской Федерации не поступили, деньги по истечении срока действия договоров в страну не вернулись.

В отношении предпринимателей Башкортостанская таможня возбудила уголовные дела по пунктам «а», «б» ч.2 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору) и пункту «б» ч. 2 ст.193.1 УК РФ (деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В настоящее время идет следствие.

Юлия Болгарова,
пресс-секретарь Башкортостанской таможни

Источник

Предложить новость