В Башкирии бизнесмены вывели за рубеж миллионы по «цветочным» контрактам
Оперативные подразделения Башкортостанской таможни выявили факты вывода денежных средств за рубеж в крупном размере.
Оперативные подразделения Башкортостанской таможни выявили факты вывода денежных средств за рубеж в крупном размере. Общая сумма ущерба превысила 33 млн руб.
Супруги, владельцы крупной сети цветочных магазинов, на протяжении нескольких лет заключали внешнеторговые контракты на поставку цветов из Эквадора, предоставляя банкам документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначениях переводов. Однако товары на территорию Российской Федерации не поступили, деньги по истечении срока действия договоров в страну не вернулись.
В отношении предпринимателей Башкортостанская таможня возбудила уголовные дела по пунктам «а», «б» ч.2 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору) и пункту «б» ч. 2 ст.193.1 УК РФ (деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
В настоящее время идет следствие.
Юлия Болгарова,
пресс-секретарь Башкортостанской таможни
Последние новости
Как единая цифровая платформа меняет финансовый учёт в государственных учреждениях региона
От бумажных папок к умным данным: почему бухгалтерия больше не будет прежней
Почему серводвигатели ломаются: топ самых частых причин поломок
Подробный разбор скрытых и очевидных факторов, которые приводят к выходу из строя даже самые надежные приводы
Скрытый смысл букетов: какие цветы выбрать для разных случаев
Гид по эмоциональной символике флористики и тонкому искусству говорить без слов
Когда скидки превращаются в ловушку: как маркетологи учат нас тратить
Почему “-50% только сегодня” не всегда значит выгоду, как скидки играют на эмоциях и почему даже рациональные люди становятся жертвами маркетинговых трюков.